Desconocidos intentaron boicotear el pase de la película-investigación sobre los paraísos fiscales de Zelenski: de qué trata el filme y detalles del intento

Un desconocido llamó por teléfono a un funcionario de la KGGA y, en su intento de boicotear el pase de la película, se hizo pasar por empleado del SBU.

Los periodistas de «Slidstvo.Info» prepararon la película-investigación «Offshore 95» sobre el negocio offshore del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y su relación con el oligarca Ihor Kolomoiski.

Cabe destacar que, justo antes del pase de la película en el Teatro de la Pequeña Ópera de Kiev, un desconocido que se hizo pasar por empleado del SBU por teléfono estuvo a punto de hacer fracasar el evento.

Contamos qué se sabe del intento de boicotear el pase de la película y qué contaron los periodistas en el filme.

Intento de boicot

Según informó en Facebook la redactora jefe de «Slidstvo.Info», Anna Babinets, apenas unas horas antes del pase de «Offshore 95», el director del Teatro de la Pequeña Ópera canceló la proyección.

Según Babinets, primero simplemente afirmó que en la ópera no se iba a proyectar una película sobre el presidente.

Después escribió que supuestamente «no hay luz y, en general, hay obras». La periodista fue al Teatro de la Pequeña Ópera y comprobó que sí había electricidad y que no había obras.

Anna Babinets
redactora jefe de «Slidstvo.Info»

Sin embargo, quitaron los carteles de nuestra película del local y dijeron a los empleados que era un día corto: la ópera cierra a las 17:00. Alekséi me dijo por teléfono que no sabía nada de nuestra película y colgó. Tenemos el acuerdo firmado y el local pagado. Faltan cinco horas para el estreno y tenemos registradas casi 250 personas. Todo debe ocurrir hoy a las 19:00

Más tarde se supo que la proyección estuvo a punto de fracasar tras una llamada a la KGGA de una persona que se presentó como empleado del SBU y amenazó con «problemas si la proyección finalmente se celebra».

Al principio, la periodista buscó una nueva ubicación para la proyección, pero con el tiempo la dirección del teatro «cambió de opinión» y accedió a acoger la proyección.

Reacción del SBU

El SBU niega que sus empleados tengan relación con las presiones a los trabajadores de la KGGA para prohibir la proyección de la película.

En el SBU subrayaron que defienden el pluralismo de opiniones y la libertad de expresión, pero consideran inadmisible «que se intente manipular a través de ellos en intereses personales, perjudicando y desacreditando al Estado y sus instituciones».

«Offshore 95»

En su investigación, los periodistas confirmaron en parte que las empresas offshore de Zelenski recibieron 40 millones de dólares de Kolomoiski desde 2012.

Los documentos de los Pandora Papers, una nueva filtración de 14 empresas que registraban y gestionaban sociedades offshore, confirmaron en parte el esquema de transferencia de fondos de las estructuras del oligarca Ihor Kolomoiski a las empresas offshore de Volodímir Zelenski y sus colaboradores.

En particular, los periodistas lograron identificar a los propietarios finales de las offshore que podrían haber recibido el dinero.  Estos fondos podrían formar parte de la historia de desvío y blanqueo de dinero de «PrivatBank». 

Según se afirma en la investigación, más de 600 periodistas de todo el mundo estudiaron durante un año 11,9 millones de documentos offshore que se hicieron públicos tras una filtración masiva. Este proyecto recibió el nombre de Pandora Papers.

Durante el trabajo en el proyecto, los periodistas de «Slidstvo.Info» encontraron confirmaciones de información que se publicó durante la campaña presidencial de la primavera de 2019. 

Se trata del esquema según el cual las empresas offshore de Zelenski y su equipo habrían recibido desde 2012 40 millones de dólares de compañías vinculadas al oligarca Ihor Kolomoiski. Esto ocurrió en el periodo en que el estudio «Kvartal 95» empezó a colaborar con el canal «1+1» de Kolomoiski.

La veracidad de la información presentada en los documentos Pandora Papers y en el esquema fue confirmada por las fuentes de «Slidstvo.Info».

Los documentos obtenidos por los periodistas confirman que en 2012 los «kvartalovtsy» registraron más de una decena de empresas en las Islas Vírgenes Británicas, Belice y Chipre. 

En el centro de la red se encontraba una empresa hasta ahora desconocida, Maltex Multicapital Corp. Según los documentos filtrados, Maltex se repartía a partes iguales entre las empresas de Volodímir Zelenski, los hermanos Serguéi y Borís Shefir y otro «kvartalovets», el guionista y director de productos del estudio Andréi Yakovlev.

El propietario nominal del centro de la red era otra compañía, Davegra Limited. En aquel momento, su propietario era el actual jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, Iván Bakánov. Fue él quien firmó la llamada «declaración fiduciaria», un documento que formaliza la relación entre el propietario nominal y el real de la empresa.

Como explicó al medio el experto en estructuración de activos Maksim Grékov, las declaraciones fiduciarias suelen firmarse para preservar la confidencialidad del propietario real de la empresa. Es decir, la empresa de Iván Bakánov actuó como propietaria nominal de Maltex Multicapital para ocultar al real: Volodímir Zelenski y sus socios.

Según averiguaron los periodistas en los documentos de los Pandora Papers, los 40 millones de dólares se pagaron formalmente como aportación al capital social. El experto británico en delitos financieros Graham Barrow señaló la falta de transparencia de esta operación.

Al mismo tiempo, se sospecha que las empresas offshore que probablemente transfirieron fondos a los «kvartalovtsy» participaron en el blanqueo de miles de millones de «PrivatBank», banco del que Ihor Kolomoiski fue copropietario.

Además, según fuentes del medio, la transferencia de dinero se realizó a través de la filial chipriota de «PrivatBank», la misma por la que el oligarca podría haber blanqueado millones. 

Los nuevos documentos indican que al menos una de las empresas líderes de «Kvartal 95» tenía una cuenta en ese banco. Es decir, las offshore de Zelenski también podrían formar parte de la historia del blanqueo de dinero sucio.

El medio intentó obtener comentarios de todos los implicados en esta historia. Sin embargo, solo Borís Shefir respondió a las preguntas de los periodistas. A diferencia de sus socios, no entró en política y actualmente es propietario de una parte sustancial del negocio offshore de los «kvartalovtsy».

A la pregunta de para qué necesitaba «Kvartal 95» offshore, respondió: «Pregúntenselo a nuestros legisladores (preguntas — ed.), que crearon una situación en la que el negocio está constantemente bajo la amenaza de bandidos que llegan al poder. En aquel momento era muy importante proteger nuestros intereses».

Shefir también añadió que había empezado a cerrar la parte offshore del negocio. No respondió a la pregunta de aclaración.

Asimismo, los periodistas intentaron conocer la posición del presidente Volodímir Zelenski sobre los millones del oligarca Kolomoiski y los dividendos offshore.  Sin embargo, desde la oficina de Zelenski informaron de que «no habrá respuesta».