Des inconnus ont tenté de faire échouer la projection du film d'enquête sur les offshores de Zelensky : de quoi parle le film et détails de la tentative de sabotage

Un inconnu a appelé un fonctionnaire de la KGGA et, pour tenter de faire échouer la projection, s'est présenté comme employé du SBU.

Les journalistes de « Slidstvo.Info » ont préparé le film d'enquête « Offshore 95 » sur les affaires offshore du président ukrainien Volodymyr Zelensky et de ses liens avec l'oligarque Ihor Kolomoïski.

Fait notable : juste avant la projection du film au théâtre « Petite Opéra » à Kiev, un inconnu se présentant par téléphone comme employé du SBU a presque fait échouer l'événement.

Nous racontons ce que l'on sait de la tentative de sabotage de la projection et ce que les journalistes ont raconté dans le film.

Tentative de sabotage

Comme l'a annoncé sur Facebook la rédactrice en chef de « Slidstvo.Info », Anna Babynets, quelques heures seulement avant la projection du film « Offshore 95 », le directeur du théâtre « Petite Opéra » a annulé la projection.

Selon Mme Babynets, il a d'abord simplement déclaré que l'opéra ne projetterait pas un film sur le président.

Il a ensuite affirmé qu'ils n'avaient « pas d'électricité et qu'il y avait de toute façon des travaux ». La journaliste s'est rendue à la « Petite Opéra » et a constaté que l'électricité était là et qu'il n'y avait pas de travaux.

Anna Babynets
rédactrice en chef de « Slidstvo.Info »

Cependant, les affiches de notre film ont été retirées des locaux, et on a dit au personnel que la journée était courte : l'opéra ferme à 17 h 00. Alexeï m'a dit par téléphone qu'il ne savait rien de notre film, puis il a raccroché. L'accord est conclu, le lieu est payé. La première est dans cinq heures, près de 250 personnes sont inscrites. Tout doit avoir lieu aujourd'hui à 19 h 00

Il s'est avéré plus tard que la projection avait été menacée d'échec après un appel à la KGGA d'une personne qui s'est présentée comme employée du SBU et a menacé de « problèmes si la projection a tout de même lieu ».

Dans un premier temps, la journaliste a cherché un nouveau lieu pour la projection, mais après un certain temps, la direction du théâtre a « changé d'avis » et a accepté d'organiser la projection.

Réaction du SBU

Le SBU dément toute implication de ses employés dans les pressions exercées sur les employés de la KGGA pour interdire la projection du film.

Le SBU a souligné qu'il était favorable au pluralisme des opinions et à la liberté d'expression, mais qu'il jugeait inadmissible « qu'on tente de les manipuler dans des intérêts personnels, en portant atteinte à l'État et à ses institutions et en le discréditant ».

« Offshore 95 »

Dans leur enquête, les journalistes ont confirmé en partie que les sociétés offshore de Zelensky avaient reçu 40 millions de dollars de Kolomoïski à partir de 2012.

Les documents Pandora Papers, une nouvelle fuite issue de 14 sociétés qui enregistraient et géraient des compagnies offshore, ont partiellement confirmé le schéma de transfert de fonds des structures de l'oligarque Ihor Kolomoïski vers les sociétés offshore de Volodymyr Zelensky et de ses associés.

En particulier, les journalistes ont réussi à identifier les propriétaires finaux des offshores qui ont pu recevoir l'argent.  Ces fonds pourraient faire partie de l'affaire de détournement et de blanchiment d'argent de « PrivatBank ». 

Selon l'enquête, plus de 600 journalistes du monde entier ont étudié pendant un an 11,9 millions de documents offshore devenus publics à la suite d'une fuite massive. Ce projet a reçu le nom de Pandora Papers.

Au cours de leur travail sur ce projet, les journalistes de « Slidstvo.Info » ont trouvé des confirmations d'informations publiées pendant la campagne présidentielle du printemps 2019. 

À savoir le schéma selon lequel les sociétés offshore de Zelensky et de son équipe auraient reçu depuis 2012 40 millions de dollars de sociétés liées à l'oligarque Ihor Kolomoïski. Cela s'est produit à la période où le studio « Kvartal 95 » a commencé à collaborer avec la chaîne « 1+1 » de Kolomoïski.

L'authenticité des informations présentées dans les documents Pandora Papers et dans le schéma a été confirmée par des sources de « Slidstvo.Info ».

Les documents obtenus par les journalistes confirment qu'en 2012, les membres de « Kvartal » ont enregistré plus d'une dizaine de sociétés aux îles Vierges britanniques, au Belize et à Chypre. 

Au cœur du réseau se trouvait la société Maltex Multicapital Corp., jusqu'ici inconnue. Selon les documents de la fuite, Maltex était répartie à parts égales entre les sociétés de Volodymyr Zelensky, des frères Serguei et Boris Chefir et d'un autre membre de « Kvartal », le scénariste et réalisateur des productions du studio Andreï Iakovlev.

Le propriétaire nominal du centre du réseau était une autre société, Davegra Limited. À l'époque, son propriétaire était l'actuel chef du Service de sécurité d'Ukraine, Ivan Bakanov. C'est lui qui a signé la prétendue « déclaration de fiducie », un document qui fixe la relation entre le propriétaire nominal et le propriétaire réel de la société.

Comme l'a expliqué au journal l'expert en structuration d'actifs Maxime Grekov, les déclarations de fiducie sont généralement établies pour préserver la confidentialité du propriétaire réel de la société. Autrement dit, la société d'Ivan Bakanov a été le propriétaire nominal de Maltex Multicapital pour dissimuler le propriétaire réel : Volodymyr Zelensky et ses partenaires.

Selon les journalistes, qui ont consulté les documents Pandora Papers, les 40 millions de dollars ont formellement été versés comme apport au capital social. L'expert britannique en délits financiers Graham Barrow a souligné l'opacité d'une telle opération.

Parallèlement, les sociétés offshore qui ont probablement viré des fonds aux membres de « Kvartal » sont soupçonnées de blanchir des milliards de « PrivatBank », dont Ihor Kolomoïski a été par le passé copropriétaire.

Par ailleurs, selon les sources du journal, le transfert d'argent s'est fait par l'intermédiaire de la filiale chypriote de « PrivatBank », celle-là même par laquelle l'oligarque aurait pu blanchir des millions. 

De nouveaux documents indiquent qu'au moins une des sociétés des dirigeants de « Kvartal 95 » possédait un compte dans cette banque. Autrement dit, les offshores de Zelensky ont également pu faire partie d'une affaire de blanchiment d'argent sale.

Le journal a tenté d'obtenir des commentaires de tous les protagonistes de cette histoire. Toutefois, seul Boris Chefir a répondu aux questions des journalistes. Contrairement à ses partenaires, il n'a pas fait de politique et il est aujourd'hui propriétaire d'une part importante de l'activité offshore de « Kvartal ».

À la question de savoir pourquoi « Kvartal 95 » avait des offshores, il a répondu : « Posez la question à nos législateurs (questions — NDLR) qui ont créé une situation où les affaires sont constamment menacées par des bandits qui arrivent au pouvoir. À l'époque, il était très important de défendre ses intérêts ».

Chefir a également ajouté qu'il avait commencé à fermer la partie offshore de l'activité. Il n'a pas répondu à la question de précision.

Les journalistes ont également tenté d'obtenir la position du président Volodymyr Zelensky au sujet des millions de l'oligarque Kolomoïski et des dividendes offshore.  Cependant, le bureau de Zelensky a indiqué qu'« il n'y aura pas de réponse ».