NAPK: en 2021 los funcionarios mintieron en sus declaraciones por al menos 1.200 millones de grivnas

El organismo detalló las infracciones detectadas entre funcionarios a partir de 1.026 declaraciones.

En 2021 la Agencia Nacional para la Prevención de la Corrupción (NAPK) completó la verificación íntegra de 1.026 declaraciones y detectó datos no fiables por un importe superior a 1.200 millones de grivnas. Así lo informa la NAPK.

Se detectaron indicios de delitos penales en 119 declaraciones. En las declaraciones de estos funcionarios se hallaron indicios de presentación de datos falsos por un importe superior a 1,1 millones de grivnas (según el artículo 366-2 del Código Penal de Ucrania).

En concreto, se detectaron infracciones en las declaraciones de los siguientes funcionarios:

• dos jueces del Tribunal Constitucional de Ucrania (TCU)
• dos jueces de tribunales superiores
• 19 diputados de la Rada Suprema de Ucrania
• tres subjefes de administraciones estatales regionales
• 65 diputados de consejos locales

Entre las personas cuyas declaraciones contenían datos falsos por importes considerables:

• diputado de la Rada Suprema de Ucrania: datos falsos por más de 73 millones de grivnas;
• diputado del Consejo Regional de Odesa: datos falsos por 69,9 millones de grivnas;
• subjefe de departamento del Servicio Fiscal Estatal de Ucrania: datos falsos por 64,6 millones de grivnas;
• jurado del Tribunal Comarcal de Jmelnitski: datos falsos por 57,6 millones de grivnas;
• diputado del Consejo Regional de Odesa: datos falsos por 45 millones de grivnas.

Además, el año pasado se detectaron activos no confirmados por un total de 84,8 millones de grivnas.

De ellas, en 11 declaraciones se detectaron indicios de activos injustificados:

• exvicedirector de la Oficina Estatal de Investigaciones;
• diputado de la Rada Suprema de Ucrania;
• policía;
• dos funcionarios estatales de la categoría «B»;
• seis diputados de consejos locales.

En una declaración presentada por el exjefe de la Dirección de la Oficina Noreste del Servicio Estatal de Auditoría en la región de Lugansk, se detectaron indicios de enriquecimiento ilícito. 

Se detectaron indicios de infracción administrativa (según el apartado 4 del artículo 172-6 del Código de Ucrania de Infracciones Administrativas: declaración de información falsa por un importe de entre 227 mil y 1,1 millones de grivnas) en 171 declaraciones, en particular presentadas por:

• juez del TCU;
• juez del Tribunal Supremo;
• dos ministros;
• siete viceministros;
• 16 diputados de la Rada Suprema de Ucrania;
• cinco subjefes de administraciones estatales regionales;
• 48 diputados de consejos locales.

Al mismo tiempo, en 351 declaraciones la NAPK detectó infracciones leves sin expresión monetaria. Además, en 385 declaraciones se establecieron datos falsos por un importe de hasta 100 mínimos de subsistencia, que no conlleva responsabilidad.

La NAPK explicó que la verificación de declaraciones se completó sobre la base del cargo más alto (según el Orden de prioridad, que establece la lista de funcionarios cuyas declaraciones deben verificarse en primer lugar): la NAPK llevó a cabo una verificación íntegra de 669 declaraciones y, en conjunto, detectó datos falsos por más de 183 millones de grivnas.

De ellas, en 63 declaraciones se detectaron indicios de infracciones, y en dos declaraciones, indicios de activos injustificados. Gracias a las denuncias de ciudadanos y periodistas, en las declaraciones de funcionarios se detectaron en total datos falsos por 418 millones de grivnas.

Sobre la base de denuncias sobre posible declaración falsa presentadas por ciudadanos, periodistas y agentes del orden, la NAPK llevó a cabo una verificación íntegra de 183 declaraciones. En cuanto al 74% de las declaraciones, la información se confirmó durante la verificación: en 136 declaraciones se detectaron indicios de infracciones.

Asimismo, en cinco declaraciones cuya verificación se inició a raíz de denuncias se detectaron indicios de activos injustificados, y en una declaración – indicios de enriquecimiento ilícito.

Sobre la base del análisis de riesgos en las declaraciones mediante herramientas digitales, la NAPK llevó a cabo una verificación íntegra de 161 declaraciones. En conjunto, se detectaron datos falsos por más de 522 millones de grivnas.

De ellas, en 78 declaraciones se detectaron indicios de infracciones, y en 4 declaraciones – indicios de activos injustificados.

Como resultado del seguimiento del estilo de vida realizado por la Agencia, se completó la verificación íntegra de 13 declaraciones de más de 30 funcionarios. Durante la verificación, la información se confirmó en el 100% de las declaraciones: en las 13 declaraciones verificadas se detectaron indicios de infracciones por un importe total superior a 153 millones de grivnas.

Los materiales sobre los indicios de delitos penales detectados se remitieron a la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania, la Policía Nacional de Ucrania, la Oficina Estatal de Investigaciones o la Fiscalía General para que adopten las medidas oportunas.

Sobre la base de estos materiales ya se han registrado 56 procesos penales. Entre ellos:

• jueces del Tribunal Constitucional de Ucrania;
• jueces del Tribunal Supremo;
• jueces del Tribunal Superior Anticorrupción;
• 14 diputados de la Rada Suprema de Ucrania;
• cinco diputados de consejos regionales.

La información sobre los indicios de activos injustificados se remitió a la Fiscalía Especializada Anticorrupción para que, posteriormente, presente ante el Tribunal Superior Anticorrupción una demanda para declarar injustificados dichos activos y confiscarlos en beneficio del Estado.

Los agentes autorizados de la NAPK elaboraron y remitieron al tribunal 52 actas administrativas contra funcionarios, en virtud del apartado 4 del artículo 172-6 del Código de Ucrania de Infracciones Administrativas.

En cuanto a los demás declarantes, los materiales sobre los indicios de infracción administrativa se remitieron a la Policía Nacional.

Hasta la fecha, los tribunales han declarado culpables de infracción administrativa, prevista en el apartado 4 del artículo 172-6 del Código de Ucrania de Infracciones Administrativas, a 5 personas.

De ellas, 2 resoluciones de tribunales de primera instancia, pese a la apelación, adquirieron fuerza legal:

• contra un exviceministro de Infraestructura;
• contra la exjefa de la Oficina Municipal de Registro Civil de Matrimonios de Kiev.

Estas personas fueron multadas por el tribunal con 17 mil grivnas.