乌克兰国家预防腐败局：2021年官员申报表虚报金额至少达12亿格里夫纳

该机构详细披露了基于1026份申报表发现的官员违规情况。

2021年，乌克兰国家预防腐败局完成了对1026份申报表的全面核查，发现虚假信息金额超过12亿格里夫纳。消息来源：乌克兰国家预防腐败局。

在 119份申报表中发现刑事违法迹象。 这些官员的申报表中，发现涉嫌提交虚假信息的金额超过110万格里夫纳（依据《乌克兰刑法典》第366-2条）。

具体而言，以下官员的申报表中发现违规行为：

• 乌克兰宪法法院两名法官
• 两名高等法院法官
• 19名乌克兰人民代表
• 三名州政府副首长
• 65名地方议会议员

在申报表中发现金额较大虚假信息的人员包括：

• 乌克兰人民代表——发现虚假信息超过7300万格里夫纳；
• 敖德萨州议会议员——虚假信息6990万格里夫纳；
• 国家税务局副处长——虚假信息6460万格里夫纳；
• 赫梅利尼茨基区地方法院陪审员——虚假信息5760万格里夫纳；
• 敖德萨州议会议员——虚假信息4500万格里夫纳。

此外，去年还发现 未经证实的资产，总额为8480万格里夫纳。

其中，11份申报表中发现资产来源不合理的迹象：

• 前国家调查局副局长；
• 乌克兰人民代表；
• 警察；
• 两名乙类公务员；
• 六名地方议会议员。

在前卢甘斯克州国家审计服务局东北办事处管理处处长提交的一份申报表中，发现非法致富迹象。 

行政违法迹象 （依据《乌克兰行政违法法典》第172-6条第4款——申报虚假信息，金额在22.7万至110万格里夫纳之间）在171份申报表中发现，尤其是以下人员提交的申报表：

• 宪法法院法官；
• 最高法院法官；
• 两名部长；
• 七名副部长；
• 16名乌克兰人民代表；
• 五名州政府副首长；
• 48名地方议会议员。

与此同时，在351份申报表中，乌克兰国家预防腐败局发现了无金钱价值的轻微违规。 此外，在385份申报表中发现虚假信息，金额低于100个最低生活费标准，因此不承担责任。

乌克兰国家预防腐败局解释称，申报表核查依据职务高低（依据规定优先顺序，列明应优先核查申报表的官员名单）已经完成。乌克兰国家预防腐败局对669份申报表进行了全面核查，总体发现虚假信息超过1.83亿格里夫纳。

其中，63份申报表发现违法迹象，两份申报表发现资产来源不合理的迹象。得益于公民和记者的举报，官员申报表中总体发现虚假信息4.18亿格里夫纳。

根据公民、记者和执法人员关于可能虚假申报的举报，乌克兰国家预防腐败局对183份申报表进行了全面核查。就74%的申报表而言，核查中信息得到证实——136份申报表中发现违法迹象。

此外，在五份因举报而启动核查的申报表中，发现资产来源不合理的迹象，另有一份申报表中发现非法致富迹象。

通过数字工具进行风险分析后，乌克兰国家预防腐败局对161份申报表进行了全面核查。总体发现虚假信息超过5.22亿格里夫纳。

其中，78份申报表发现违法迹象，4份申报表发现资产来源不合理的迹象。

根据机构开展的生活方式监测，对30多名官员进行了全面核查，完成了13份申报表的核查。核查中，信息100%得到证实——在全部13份核查申报表中均发现违法迹象，涉及总金额超过1.53亿格里夫纳。

有关发现刑事违法迹象的材料已转交乌克兰国家反腐败局、乌克兰国家警察、国家调查局或总检察长办公室，以便采取相应措施。

基于这些材料，已登记56起刑事案件。其中包括：

• 乌克兰宪法法院法官；
• 乌克兰最高法院法官；
• 乌克兰高等反腐败法院法官；
• 14名乌克兰人民代表；
• 五名州议会议员。

关于发现资产来源不合理迹象的信息，已转交专门反腐败检察院，以便之后向高等反腐败法院提起诉讼，请求认定相关资产来源不合理并将其没收归国家所有。

乌克兰国家预防腐败局授权人员就官员事宜，依据《乌克兰行政违法法典》第172-6条第4款，编制了52份行政违法笔录并提交法院。

对于其他申报人，有关发现行政违法迹象的材料已转交国家警察。

截至目前，法院已认定5人犯有依据《乌克兰行政违法法典》第172-6条第4款规定的行政违法行为。

其中，2项一审判决尽管已提出上诉，但仍已生效：

• 前基础设施部副部长；
• 基辅市国家婚姻登记处处长。

法院对上述人员处以1.7万格里夫纳罚款。