الوكالة الوطنية لمنع الفساد: مسؤولون كذبوا في إقراراتهم لعام 2021 بمبلغ لا يقل عن 1.2 مليار غريفنا

أوضحت الوكالة تفاصيل المخالفات التي تم اكتشافها بين المسؤولين استناداً إلى 1026 إقراراً.

في عام 2021 أنهت الوكالة الوطنية لمنع الفساد إجراء تدقيق كامل لـ1026 إقراراً، وكشفت عن معلومات غير صحيحة تتجاوز قيمتها 1.2 مليار غريفنا. وذكرت الوكالة.

تم العثور على مؤشرات لجرائم جنائية في 119 إقراراً.  وفي إقرارات هؤلاء المسؤولين تم اكتشاف مؤشرات على تقديم معلومات غير صحيحة بمبلغ يزيد على 1.1 مليون غريفنا (بموجب المادة 366-2 من القانون الجنائي لأوكرانيا).

وعلى وجه الخصوص، تم العثور على مخالفات في إقرارات المسؤولين التالية:

• قاضيان في المحكمة الدستورية لأوكرانيا
• قاضيان في المحاكم العليا
• 19 نائباً في البرلمان الأوكراني
• ثلاثة نواب لرؤساء الإدارات الحكومية الإقليمية
• 65 نائباً في المجالس المحلية

من بين الأشخاص الذين تم اكتشاف معلومات غير صحيحة بمبالغ كبيرة في إقراراتهم:

• نائب في البرلمان الأوكراني — تم اكتشاف معلومات غير صحيحة تزيد على 73 مليون غريفنا؛
• نائب في مجلس أوديسا الإقليمي — معلومات غير صحيحة بقيمة 69.9 مليون غريفنا؛
• نائب رئيس قسم في مصلحة الضرائب الحكومية الأوكرانية — معلومات غير صحيحة بقيمة 64.6 مليون غريفنا؛
• محلف في محكمة خملنيتسكي الإقليمية — معلومات غير صحيحة بقيمة 57.6 مليون غريفنا؛
• نائب في مجلس أوديسا الإقليمي — معلومات غير صحيحة بقيمة 45 مليون غريفنا.

كما تم خلال العام الماضي اكتشاف أصول غير مؤكدة بإجمالي 84.8 مليون غريفنا.

ومن بينها، في 11 إقراراً تم اكتشاف مؤشرات على عدم تبرير الأصول:

• النائب السابق لمكتب التحقيقات الحكومي؛
• نائب في البرلمان الأوكراني؛
• شرطي؛
• موظفان حكوميان من الفئة “ب”؛
• ستة نواب في المجالس المحلية.

وفي إقرار واحد قدّمه الرئيس السابق لإدارة المكتب الشمالي الشرقي لدائرة التدقيق الحكومية في منطقة لوهانسك، تم اكتشاف مؤشرات على الإثراء غير المشروع.

تم العثور على مؤشرات لمخالفة إدارية (بموجب الفقرة 4 من المادة 172-6 من قانون المخالفات الإدارية الأوكراني — تقديم معلومات غير صحيحة بمبلغ يتراوح بين 227 ألف و1.1 مليون غريفنا) في 171 إقراراً، ومن بينها إقرارات قدّمها الأشخاص التالون:

• قاضٍ في المحكمة الدستورية؛
• قاضٍ في المحكمة العليا؛
• وزيران؛
• سبعة نواب وزراء؛
• 16 نائباً في البرلمان الأوكراني؛
• خمسة نواب لرؤساء الإدارات الحكومية الإقليمية؛
• 48 نائباً في المجالس المحلية.

في المقابل، اكتشفت الوكالة في 351 إقراراً مخالفات طفيفة لا تحمل قيمة نقدية. وفي 385 إقراراً آخر تم تحديد معلومات غير صحيحة بمبلغ يصل إلى 100 حد أدنى للمعيشة، وهو ما لا يترتب عليه مسؤولية.

أوضحت الوكالة أن تدقيق الإقرارات قد اكتمل وفقاً للترتيب حسب المنصب الأعلى (بموجب ترتيب الأولوية الذي يحدد قائمة المسؤولين الذين يجب تدقيق إقراراتهم أولاً)، حيث أجرت الوكالة تدقيقاً كاملاً لـ669 إقراراً، وكشفت بشكل عام عن معلومات غير صحيحة تزيد على 183 مليون غريفنا.

ومن بينها، في 63 إقراراً تم اكتشاف مؤشرات على مخالفات، وفي إقرارين مؤشرات على عدم تبرير الأصول. وبفضل بلاغات المواطنين والصحفيين، تم اكتشاف معلومات غير صحيحة في إقرارات المسؤولين بشكل عام بقيمة 418 مليون غريفنا.

بناءً على بلاغات عن احتمال التصريح غير الصحيح الواردة من المواطنين والصحفيين وجهات إنفاذ القانون، أجرت الوكالة تدقيقاً كاملاً لـ183 إقراراً. أما بالنسبة لـ74% من الإقرارات، فقد تأكدت المعلومات أثناء التدقيق، إذ تم اكتشاف مؤشرات على مخالفات في 136 إقراراً.

كما تم اكتشاف مؤشرات على عدم تبرير الأصول في خمسة إقرارات بدأ تدقيقها بناءً على بلاغات، وفي إقرار واحد مؤشرات على الإثراء غير المشروع.

بناءً على نتائج تحليل المخاطر في الإقرارات بالأدوات الرقمية، أجرت الوكالة تدقيقاً كاملاً لـ161 إقراراً. وبشكل عام تم اكتشاف معلومات غير صحيحة تزيد على 522 مليون غريفنا.

ومن بينها، في 78 إقراراً تم اكتشاف مؤشرات على مخالفات، وفي 4 إقرارات مؤشرات على عدم تبرير الأصول.

بناءً على نتائج مراقبة نمط الحياة التي أجرتها الوكالة، اكتمل التدقيق الكامل لأكثر من 30 مسؤولاً حيث تم تدقيق 13 إقراراً. وأثناء التدقيق تأكدت المعلومات في 100% من الإقرارات، إذ تم اكتشاف مؤشرات على مخالفات في جميع الإقرارات الـ13 التي تم تدقيقها، بإجمالي يزيد على 153 مليون غريفنا.

أُحيلت المواد المتعلقة بالمؤشرات على الجرائم الجنائية إلى مكتب مكافحة الفساد الوطني الأوكراني، والشرطة الوطنية الأوكرانية، ومكتب التحقيقات الحكومي، أو مكتب المدعي العام لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وبناءً على هذه المواد، تم تسجيل 56 قضية جنائية. ومن بينها:

• قضاة في المحكمة الدستورية لأوكرانيا؛
• قضاة في المحكمة العليا؛
• قضاة في المحكمة العليا لمكافحة الفساد؛
• 14 نائباً في البرلمان الأوكراني؛
• خمسة نواب في المجالس الإقليمية.

أُحيلت المعلومات المتعلقة بمؤشرات عدم تبرير الأصول إلى النيابة المتخصصة في مكافحة الفساد لتقديم دعوى لاحقاً أمام المحكمة العليا لمكافحة الفساد بشأن إبطال الأصول غير المبررة ومصادرتها لصالح الدولة.

قام المفوضون من الوكالة بإعداد وإرسال 52 محضراً إدارياً إلى المحكمة بموجب الفقرة 4 من المادة 172-6 من قانون المخالفات الإدارية، بحق مسؤولين.

أما بالنسبة لبقية مقدمي الإقرارات، فقد أُحيلت المواد المتعلقة بمؤشرات المخالفات الإدارية إلى الشرطة الوطنية.

حتى اليوم، أدانت المحكمة 5 أشخاص بارتكاب مخالفة إدارية منصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 172-6 من قانون المخالفات الإدارية.

ومن بينها، دخل قراران من قرارات المحاكم الابتدائية حيز التنفيذ القانوني رغم الطعن بالاستئناف:

• بحق نائب سابق لوزير البنية التحتية؛
• بحق رئيسة إدارة تسجيل الزيجات الحكومية في مدينة كييف.

فرضت المحكمة على هؤلاء الأشخاص غرامة بقيمة 17 ألف غريفنا.