СБУ заблокувала фінансову піраміду, яка привласнила $250 млн вкладників. Ймовірно, це B2B Jewelry

Ошуканими виявилися близько 600 тис. вкладників.

Служба безпеки України повідомила на своєму сайті про блокування діяльності організованого злочинного угруповання, учасники якого створили фінансову піраміду з метою заволодіння коштами.

Оперативники СБУ з'ясували, що вкладниками піраміди стали понад 600 тис. громадян України. Заволодівши коштами вкладників, вони купували майно, інвестували в бізнес. За оцінками спецслужби, йдеться про $250 млн привласнених коштів.

До організації фінансової оборудки причетні понад 20 осіб, а також близько 100 юридичних осіб. Сьогодні СБУ провела 48 обшуків у Київській, Вінницькій областях, а також в Одесі, арештувавши майно зловмисників.

Про те, яка саме фінансова піраміда йдеться, не повідомляється. Найімовірніше, нею може бути компанія B2B Jewelry, про що свідчать деякі з фотографій, зроблених співробітниками СБУ, на яких можна помітити магазин ювелірних виробів, а також папери, схожі на «сертифікати» B2B Jewelry.

Видання «НВ» зв'язалося з офісом компанії в Києві щодо інформації про обшуки та арешт майна. Однак там запевнили, що про дії СБУ їм нічого не відомо, а сама робота B2B Jewelry не припинялася.

Наразі правоохоронні органи вирішують питання щодо підозри фігурантам справи. Їм інкримінують вчинення злочинів групою осіб, шахрайство з фінансовими ресурсами та відмивання доходів.

Раніше повідомлялося, що співвласники B2B Jewelry підозрюються в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та використанні схеми виведення готівки через фіктивний благодійний фонд. 

У березні засновник фінансової піраміди B2B Jewelry Микола Гонта повідомив, що компанія призупиняє свою діяльність на час карантину