Le SBU bloque une pyramide financière qui a détourné 250 millions de dollars à des déposants. Il pourrait s'agir de B2B Jewelry
Environ 600 000 déposants ont été floués.
Le Service de sécurité d'Ukraine a annoncé sur son site le blocage des activités d'un groupe criminel organisé dont les membres ont créé une pyramide financière dans le but de s'approprier des fonds.
Les agents du SBU ont établi que plus de 600 000 citoyens ukrainiens étaient devenus déposants de la pyramide. Après s'être approprié les fonds des déposants, ils achetaient des biens et investissaient dans des entreprises. Selon les estimations du service, il s'agit de 250 millions de dollars détournés.
Plus de 20 personnes, ainsi qu'environ 100 personnes morales, sont impliquées dans cette escroquerie financière. Aujourd'hui, le SBU a effectué 48 perquisitions dans les oblasts de Kiev et de Vinnytsia, ainsi qu'à Odessa, et a saisi les biens des malfaiteurs.
On ne précise pas de quelle pyramide financière il s'agit. Il pourrait très probablement s'agir de la société B2B Jewelry, comme le laissent penser certaines photos prises par les agents du SBU, sur lesquelles on aperçoit une bijouterie ainsi que des documents semblables aux « certificats » de B2B Jewelry.
Le média « NV » a contacté le bureau de la société à Kiev au sujet des informations relatives aux perquisitions et à la saisie des biens. Toutefois, on lui a assuré n'avoir eu connaissance d'aucune action du SBU, et que les activités de B2B Jewelry n'avaient pas été interrompues.
Actuellement, les forces de l'ordre examinent les soupçons pesant sur les protagonistes de l'affaire. Ils sont accusés d'infractions commises en groupe, d'escroquerie portant sur des ressources financières et de blanchiment de revenus.
Auparavant, il avait été signalé que les copropriétaires de B2B Jewelry sont soupçonnés de fraude fiscale à très grande échelle, ainsi que d'avoir utilisé un système de retrait d'espèces par le biais d'une fondation caritative fictive.
En mars, le fondateur de la pyramide financière B2B Jewelry, Nikolaï Gonta, a annoncé que la société suspend ses activités pendant la durée de la quarantaine.
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