El SBU bloquea una pirámide financiera que se apropió de 250 millones de dólares de inversores. Probablemente se trate de B2B Jewelry
Unos 600 000 inversores resultaron engañados.
El Servicio de Seguridad de Ucrania informó en su sitio web del bloqueo de las actividades de un grupo delictivo organizado, cuyos miembros crearon una pirámide financiera con el objetivo de apropiarse de fondos.
Los agentes del SBU averiguaron que entre los inversores de la pirámide había más de 600 000 ciudadanos ucranianos. Tras apropiarse de los fondos de los inversores, compraban bienes e invertían en negocios. Según las estimaciones del servicio especial, se trata de 250 millones de dólares malversados.
Más de 20 personas, así como unas 100 personas jurídicas, están implicadas en la operación financiera fraudulenta. Hoy el SBU ha realizado 48 registros en las regiones de Kiev y Vinnitsia, así como en Odesa, y ha embargado los bienes de los delincuentes.
No se informa sobre qué pirámide financiera concreta se trata. Lo más probable es que se trate de la empresa B2B Jewelry, como indican algunas de las fotografías tomadas por los agentes del SBU, en las que se puede ver una joyería, así como documentos similares a los «certificados» de B2B Jewelry.
La publicación «NV» se puso en contacto con la oficina de la empresa en Kiev en relación con la información sobre los registros y el embargo de bienes. Sin embargo, allí aseguraron que desconocían las acciones del SBU y que el trabajo de B2B Jewelry no se había interrumpido.
En este momento, las fuerzas del orden deciden sobre la sospecha contra los implicados en el caso. Se les imputa la comisión de delitos por un grupo de personas, estafa con recursos financieros y blanqueo de capitales.
Anteriormente se informó de que los copropietarios de B2B Jewelry son sospechosos de evadir impuestos en grandes cantidades y de utilizar un esquema de retirada de efectivo a través de una fundación benéfica ficticia.
En marzo, el fundador de la pirámide financiera B2B Jewelry, Nikolái Gonta, anunció que la empresa suspende sus actividades durante la cuarentena
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