乌克兰安全局冻结侵吞2.5亿美元的金字塔骗局，可能与B2B Jewelry有关

受骗储户约60万人。

乌克兰安全局在其官网发布消息称，已阻止一个有组织犯罪团伙的活动。该团伙成员设立了金字塔骗局，目的是非法占有资金。

乌克兰安全局的特工查明，该金字塔的储户已超过60万名乌克兰公民。他们在侵占储户资金后，购置房产、投资业务。据安全部门估计，涉案金额达2.5亿美元。

该金融诈骗案涉及20多人以及约100家法人实体。今天，乌克兰安全局在基辅州、文尼察州以及敖德萨市进行了48次搜查，并查封了犯罪嫌疑人的财产。

报道未说明具体是哪一个金字塔骗局。很可能是B2B Jewelry公司，这可以从安全局工作人员拍摄的部分照片中看出：照片中可见一家珠宝店，以及与B2B Jewelry“证书”相似的文件。

《NV》就此事与该公司在基辅的办事处取得联系，询问有关搜查和查封财产的信息。然而，对方向其保证，他们对安全局的行动一无所知，B2B Jewelry的业务并未停止。

目前，执法机关正在处理涉案人员的嫌疑认定问题。他们被指控为有组织团伙作案、骗取金融资源以及洗钱。

此前有报道称，B2B Jewelry的共同所有人 涉嫌在特别严重的情节下逃避纳税 ，并使用通过虚设慈善基金转移现金的手段。 

三月份，金字塔骗局B2B Jewelry的创始人尼古拉·冈塔表示，公司将在隔离期间暂停业务。