SBU, 예금자 2억 5천만 달러 횡령한 금융 피라미드 차단… 아마도 B2B Jewelry

약 60만 명의 예금자가 피해를 입었다.

우크라이나 보안국(SBU)은 자사 웹사이트를 통해 발표했다. 자금 횡령을 목적으로 금융 피라미드를 만든 조직범죄단의 활동을 차단했다고 밝혔다.

SBU 수사관들은 피라미드 투자자가 우크라이나 시민 60만 명 이상이라는 사실을 확인했다. 투자자들의 자금을 가로챈 뒤 이들은 부동산을 사들이고 사업에 투자했다. 보안국 추정에 따르면 횡령된 자금은 2억 5천만 달러에 달한다.

이 금융 사기에는 20명 이상의 개인과 100여 개의 법인이 연루된 것으로 알려졌다. 이날 SBU는 키이우주, 빈니차주와 오데사에서 48건의 압수수색을 실시하고 범죄자들의 재산을 압류했다.

어떤 금융 피라미드인지는 밝혀지지 않았다. 가장 가능성이 높은 것은 B2B Jewelry 회사로 보인다. SBU 직원들이 찍은 일부 사진에서 보석 가게가 보이고, 'B2B Jewelry'의 “인증서”와 유사한 서류가 있다는 점에서 짐작할 수 있다..

NV 언론사가 연락을 취했다. 키이우에 있는 회사 사무실에 압수수색과 자산 압류 정보에 대해 문의했다. 그러나 사무실 측은 SBU의 조치에 대해 아는 바가 없으며 B2B Jewelry의 업무는 중단되지 않았다고 답했다.

현재 사법당국은 사건 관련자들에 대한 혐의 제기를 검토하고 있다. 이들에게는 집단 범죄, 금융 자금 사기 및 자금 세탁 혐의가 적용되고 있다.

앞서 B2B Jewelry의 공동 소유주들이 중대한 규모의 조세 회피 혐의로 조사를 받고 있다는 보도가 있었다. 또한 가짜 자선재단을 통해 현금을 빼돌린 방식도 사용된 것으로 알려졌다.

3월 B2B Jewelry 금융 피라미드의 설립자 니콜라이 곤타는 코로나19 격리 기간 동안 회사가 활동을 일시 중단한다고 밝혔다.