جهاز الأمن الأوكراني يوقف هرماً مالياً استولى على 250 مليون دولار من المودعين، ويُرجَّح أن يكون مرتبطاً بشركة B2B Jewelry

تعرّض نحو 600 ألف مودع للخداع.

أعلن جهاز الأمن الأوكراني على موقعه الإلكتروني عن وقف نشاط جماعة إجرامية منظمة، أنشأ أفرادها هرماً مالياً بهدف الاستيلاء على الأموال.

توصل ضباط جهاز الأمن الأوكراني إلى أن المودعين في الهرم أصبحوا أكثر من 600 ألف مواطن أوكراني. وبعد الاستيلاء على أموال المودعين، اشتروا ممتلكات واستثمروها في الأعمال التجارية. ووفقاً لتقديرات الجهاز، يتعلق الأمر بمبلغ 250 مليون دولار من الأموال المختلسة.

شارك في تنظيم المخطط المالي أكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى نحو 100 كيان قانوني. وأجرى جهاز الأمن اليوم 48 عملية تفتيش في منطقتي كييف وفينيتسا، وكذلك في أوديسا، وصادر ممتلكات المشتبه بهم.

لم يُكشف عن الهرم المالي المقصود. على الأرجح، قد تكون شركة B2B Jewelry، ويدل على ذلك بعض الصور التي التقطها موظفو جهاز الأمن، والتي يمكن أن يُلاحظ فيها متجر للمجوهرات، وكذلك أوراق تشبه «شهادات» B2B Jewelry.

تواصلت صحيفة «إن في» مع مكتب الشركة في كييف بشأن المعلومات حول عمليات التفتيش ومصادرة الممتلكات. لكن هناك أكدوا أنهم لا يعرفون شيئاً عن إجراءات جهاز الأمن، وأن عمل شركة B2B Jewelry لم يتوقف.

في الوقت الراهن تبحث الجهات المعنية بإنفاذ القانون مسألة الاشتباه بالمتهمين في القضية. ويُتهمون بارتكاب جرائم من قبل مجموعة أشخاص، والاحتيال بالموارد المالية، وغسل الدخل.

سبق أن أفيد بأن الشركاء في B2B Jewelry يُشتبه في تهربهم من دفع الضرائب بمبالغ كبيرة جداً، واستخدامهم مخططاً لسحب النقد عبر مؤسسة خيرية وهمية. 

في آذار/مارس أعلن مؤسس الهرم المالي B2B Jewelry نيكولاي غونتا أن الشركة توقف نشاطها خلال فترة الحجر الصحي.