ウクライナ保安局、2億5000万ドルを横領した金融ピラミッドを摘発 B2B Jewelryとみられる

被害に遭ったのは約60万人の出資者だ。

ウクライナ保安局は公式サイトで発表し、資金を奪取する目的で金融ピラミッドを組織した犯罪集団の活動を阻止したと明らかにした。

ウクライナ保安局の捜査官は、ピラミッドの出資者が60万人を超えるウクライナ国民であることを突き止めた。出資金を奪った後、構成員は不動産を購入し、事業に投資していた。保安局の推計によると、横領された資金は2億5000万ドルに上るという。

この金融スキームには20人以上と約100の法人が関与しているという。保安局は本日、キエフ州、ヴィンニツャ州、そしてオデーサで計48件の家宅捜索を実施し、容疑者の資産を差し押さえた。

どの金融ピラミッドについてなのかは明らかにされていない。おそらくそれはB2B Jewelryという企業である可能性があり、保安局職員が撮影した一部の写真には宝飾品店が写っており、またB2B Jewelryの「証明書」に似た書類も確認できる。

「NV」はキエフ市内の同社事務所に、家宅捜索と資産差し押さえについて問い合わせた。しかし事務所側は、保安局の行動については何も知らず、B2B Jewelryの業務は中断していないと主張した。

現在、法執行機関は事件の関係者に対する容疑を検討している。関係者には、集団による犯罪の実行、金融資源の詐取、そして収益の洗浄の罪が問われている。

これより前、B2B Jewelryの共同オーナーらは特別に大規模な脱税の疑いで捜査を受けていると報じられていた。また、架空の慈善基金を通じて現金を引き出す手口も使われていたという。 

3月、B2B Jewelryの創設者ニコライ・ゴンタは、事業を停止すると発表した。新型コロナウイルスの検疫期間中のことだ。